Nr. 40, Mai 2002
5) Geldwäsche und EU
Transcrime, ein Institut an der juristischen Fakultät der Universität Trient (Italien) unter Leitung von Ernesto Savona hat einen Bericht für die Europäische Kommission zur Geldwäsche veröffentlicht. Er ist unter dem Titel “Transparency and Money Laundering: Study of the Regulation and its Implementation, in the EU Member States, that Obstruct Anti-Money Laundering International Co-operation (Banking/Financial and Corporate/Company Regulative Fields)” verfügbar. Informationen dazu und zu vielen anderen Studien des Institutes unter www.transcrime.unitn.it oder per email transcri@gelso.unitn.it.
5) Geldwäsche und EU
Transcrime, ein Institut an der juristischen Fakultät der Universität Trient (Italien) unter Leitung von Ernesto Savona hat einen Bericht für die Europäische Kommission zur Geldwäsche veröffentlicht. Er ist unter dem Titel “Transparency and Money Laundering: Study of the Regulation and its Implementation, in the EU Member States, that Obstruct Anti-Money Laundering International Co-operation (Banking/Financial and Corporate/Company Regulative Fields)” verfügbar. Informationen dazu und zu vielen anderen Studien des Institutes unter www.transcrime.unitn.it oder per email transcri@gelso.unitn.it.